__________年________月_____________日 在拟设公司会议室召开会议，由_______________主持。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。经全体股东研究决定，会议通过了以下事项：
一、注册资本为_______________万元,股东甲以货币出资__________万元，占全部出资金额的__________%;股东乙以货币出资__________万元，占全部出资金额的__________%;股东丙以货币出资__________万元，占全部出资金额的__________%;并于______________年________月_____________日 之前缴足。
二、选举__________为__________有限公司的执行董事(或董事长)，并为公司法定代表人
三、选举__________为__________有限公司的监事
四、通过了公司《章程》。
以上决议符合章程规定，合法有效。
全体股东签章：_________________
____市__________有限公司
________年________月_____________日
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