公司股东会会议记录及决议---文顾律所鲁宏

时间： 地点： 主持人：

出席股东（或授权代表）：

出席人员： 公司董事： 公司监事： 董事会秘书： 公司法律顾问：

列席人员：高级管理人员

会议议程：

董事长 先生宣布，经审核，公司股东天津yyyyyyyyyy有限公司、天津zzzzzzz有限公司委托代理人出席会议，代表公司有表决权的股权100%。其中天津yyyyyyyyyy有限公司占70%，天津zzzzzzz有限公司占30%。股东会符合《中华人民共和国公司法》及《章程》

的规定，会议合法有效，可以开会。

一、会议审议如下议案： 1．修改公司章程 2．修改董事会工作条例 3．修改总经理职责范围 4．修改会议规定

5. 设立董事津贴的议案 6．选举董事会成员 7．选举监事会成员 二、会议记录

经会议主持人提议，与会股东推举公司监事 与 和公司法律顾问 担任投票和统计的监票人。与会公司股东对以上议案逐项进行投票表决，全部议案均获得全票通过。根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定，会议主持人宣布本次股东会审议结果如下：

1．修改公司章程

赞成2人，反对0，弃权0。赞成人数占公司有表决权的股东的100%。

2．修改董事会工作条例

赞成2人，反对0，弃权0。赞成人数占公司有表决权的股东的100%。

3．修改总经理职责范围

赞成2人，反对0，弃权0。赞成人数占公司有表决权的股东的100%。

4．修改会议规定

赞成2人，反对0，弃权0。赞成人数占公司有表决权的股东的100%。

5. 发放董事津贴

赞成2人，反对0，弃权0。赞成人数占公司有表决权的股东的100%。

6．选举公司董事会成员

选举 等七人任公司董事会董事。

赞成2人，反对0，弃权0。赞成人数占公司有表决权的股东的100%。

7.关于选举监事会成员

选举 等 人任公司监事会监事。

赞成2人，反对0，弃权0。赞成人数占公司有表决权的股东的100%。

三、会议决议：

公司于 年 月 日在 召开公司2017年第 次股东会。经出席股东会的股东投票表决，出席会议股东代表100%公司有表决权的股权，会议合法有效。与会股东一致同意通过如下决议：

1．通过修改公司章程的议案 2．通过修改董事会工作条例的议案

3．通过修改总经理职责范围的议案 4．通过修改会议规定的议案 5．通过发放董事津贴的议案 6．选举确定公司董事会成员为 7．选举确定公司监事会成员为

会议主持人宣布本次会议的全部议程均顺利完成，请各位股东、董事、监事在会议记录及决议上签字，相关文件由公司董事会秘书保存。

签字：

董事会秘书： 记录人签字：