第一次股东大会会议纪要

时间：2014年10月29日上午9:00 地点：钟山区大河镇四楼会议室 主持人：陈敬松 会议记录人：吴翰

会议参加人员：孔令松、吴翰、周军、徐当能、李龙辉 、廖先俊、 殷仁俊、周珍龙、邵云芳、董万祥、 颜加富、孔令久、施辉俊、李贵云。 会议内容：

一、由孔令松提出董事会人员名单并议定通过六盘水阔盛工程有限公司董事会人员：孔令松、吴翰、周军、廖先俊、周珍龙、颜加富、李龙辉 、董万祥、王安荣九名成员组成。

二、会议通过董事长（总经理）人选；参会人员共同推选孔令松六盘水阔盛工程有限公司董事长（总经理）。

三、由陈敬松提出监事会人员名单：邵云芳、施辉俊、徐当能、 殷仁俊、孔令久、李贵云组成六盘水阔盛工程有限公司监事会。 四、议定通过监事会人选；监事会成员共同推举邵云芳作为六盘水阔盛工程有限公司监事会。

五、共同商议确定招聘公司综合部门、技术部门、财务部门相关人员及薪酬，决定聘请孔令松作为公司董事长（总经理）年薪80000.00元人民币，全面负责公司业务项目、技术管理、财务管理等工种。决定聘请张成强作为技术部门主任月薪6000.00元人民币，决定聘请王

印娴作为公司会计，月薪2000.00元人民币；决定聘请郭敏作为公司出纳，月薪1200.00元人民币；会议决定未招满部门人员继续招聘。 六、通过六盘水阔盛工程有限公司《章程》。并整体学习了《章程》的有关内容。

六盘水阔盛工程有限公司 2014年10月29日

董事、监事会议纪要

时间：2014年12月18日上午9:00 地点：钟山区大河镇四楼会议室 主持人：陈敬松 会议记录人：吴翰

会议参加人员：孔令松、吴翰、周军、徐当能、李龙辉 、廖先俊、 殷仁俊、周珍龙、邵云芳、董万祥、 颜加富、孔令久、施辉俊、李贵云。 会议内容：

一、讨论承接项目相关规定：决定承接伍拾万以上工程必须由董事会集体讨论研究决定；

1、伍拾万以下的工程由两名以上董事商议决定。 2、所有项目施工合同等相关资料必须报监事会备案， 3、监事会必须对项目的施工合同全过程和资金走向进行监管。 二、讨论承接：“改造大地农贸市场”项目相关事宜。

1、议定按工程技术部提出的预算工程款20万元；并就6个小项进行校论。同意工程技术部16万元的预算。

2、决定由董事长（总经理）孔令松带头代理相关技术管理人员现场勘查后进行施工（由于第一个项目）。 3、讨论决定购买新增加办公用品的事宜。

六盘水阔盛工程有限公司 2014年12月18日

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会议签到表

会议地点： 会议时间： 年 月 日 序号

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