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万昌科技：第一届监事会第五次会议决议公告 2011-06-08

来源：年旅网

证券代码：002581 证券简称：万昌科技公告编号：2011-009

淄博万昌科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议通知于2011年5月30日以书面方式发出，本次会议于2011年6月5日在公司会议室召开，会议由监事会王景坡先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过审议，以书面表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的有关规定，同意公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金共计人民币3710.21万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告

淄博万昌科技股份有限公司

监事会二○一一年六月五日

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