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2023年如果只有转账记录立案诈骗吗?

来源:年旅网

转账记录单案诈骗效力不大,需要其他证据支持。在借贷纠纷中,原告应提供证据证明债权请求成立并届期。被诈骗者应先报警,如犯罪嫌疑人被抓获拒不赔偿损失,可进行刑事附带民事诉讼或单独提起民事诉讼。根据相关法律解释,诈骗金额的大小将决定刑事处罚的严重程度。诈骗罪的刑罚包括有期徒刑、拘役、管制和罚金,且金额越大刑罚越重。

法律分析

一、如果只有转账记录立案诈骗吗?

只有转账记录立案诈骗没有太大作用。转账记录必需经银行盖章才具有证据的效力。单凭转账记录立案,还是单薄了点。银行的转账记录在我们国家是非常重要的一项正确,比如说在民间借贷纠纷当中,可以凭借着银行的转账记录来确定,确实存在着借款的事实。但是仅仅只有一个转账记录的话,并不足以说明事实,还需要有其他证据。

我国的公民之间的民间借贷合同为不要式合同,当事人可以采取书面形式,也可以采取口头形式或其他形式。

在借贷纠纷案件中,原告作为债权人行使债权请求权,首先应该主张其请求权成立并已经届期,为此其应该向提供其权利发生并已经届期的法律事实成立的证据。

根据最高人民《关于人民审理借贷案件的若干意见》第4条、第5条的规定,借贷案件的证明要求较高;

只有借贷关系明确才能支持原告的诉讼请求,如借贷事实存在疑问或不明确时,则不能支持原告的诉讼请求。

二、被诈骗应该如何起诉?

如果被诈骗,应当先选择报警。如犯罪嫌疑被抓获归案拒不赔偿受害人损失,受害人可以刑事附带民事诉讼,或者单独提起民事诉讼。

1、根据《最高人民、最高人民关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。

2、《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

结语

在处理转账记录立案诈骗时,仅凭转账记录可能不足以成为充分证据,还需要其他证据来支持。对于民间借贷纠纷案件,借贷关系的明确性是关键,原告应提供权利发生并届期的法律事实证据。被诈骗者应先报警,如犯罪嫌疑人被抓获后拒不赔偿损失,可以考虑刑事附带民事诉讼或单独提起民事诉讼。根据法律解释,诈骗金额不同将涉及不同的刑事处罚。《刑法》规定了对于不同数额的诈骗罪的刑罚幅度。在处理诈骗案件时,应严格依法认定数额,并依法进行相应的刑事处罚。

法律依据

中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第三节 妨害对公司、企业的管理秩序罪 第一百六十七条 国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,致使国家利益遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;致使国家利益遭受特别重大损失的,处三年以上七年以下有期徒刑。

中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第八节 扰乱市场秩序罪 第二百二十四条 有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十六条 有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;

(二)使用作废的信用卡的;

(三)冒用他人信用卡的;

(四)恶意透支的。

前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

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