石基信息：第三届董事会2010年第六次临时会议决议公告 2010-07-03

来源：年旅网

北京中长石基信息技术股份有限公司董事会决议公告

证券代码：002153 证券简称：石基信息编号：2010-32

北京中长石基信息技术股份有限公司

第三届董事会2010年第六次临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2010年第六次临时会议的会议通知于2010年6月25日以电子邮件的方式发出，会议于2010年7月2日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过公司《关于签署<南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议>的议案》，详细内容参见《关于签署<南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议>的公告》（2010-33）。

为保证公司本次收购南京银石计算机系统有限公司股权事项的顺利进行，董事会授权管理层办理实施以下事宜：

1、在与框架协议不存在重大冲突的情况下，签署具体的股权转让协议，并及时向董事会报告本次收购事项的进展情况；

2、具体的股权转让协议签署后，办理南京银石计算机系统有限公司的工作交接以及工商变更相关事宜。

表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董事会

2010年7月2日

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