第一次股东会董事会监事会议程

第一次股东会议程

股东全数缴纳出资并验资以后，表明设立有限责任公司的一些实质性工作已大体结束，接着应召开一个会议，这个会议由全部出资人参加，称为公司股东会的第一次会议，也可以说这个会议就是该公司的创建会议。

一、股东会议召开时间 二、股东会议的召集人 三、股东会议的主要议程

第一、作出成立公司的决议

成立公司的各项准备工作结束以后，股东可在股东会第一次会议上作出成立公司的决议。

第二、选举出董事会、监事会成员，并形成决议

第三、指定人员召集与主持董事会与监事会会议

(1)依照公司章程的规定和股东会会议的决议召开董事会会议和监事会会议，别离产生出董事会董事长和监事会的召集人，并由董事会通过聘用领导。董事会聘用领导时，也要形成决议。

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(2)将董事会、监事会的会议结果在股东会第一次会议上发布。

第四、指定代表或一路委托代理人代表公司股东申请公司记录

以上会议的主要议程和表决结果要作好记录，并形成记要，由股东阅读后签名存档。各项表决结果要形成书面决议。

四、主持人宣布大会议程，代表们以鼓掌方式通过全数会议议程;

五、宣读《关于成立XXX有限公司的通知》;

六、介绍公司的筹备工作报告,公司报告出资、验资事宜，宣布办理的注册记录相关手续;

七、介绍、讨司的章程。经审议，代表们以掌声通过章程;

八、推荐董事会董事、监事会监事建议名单, 宣读其简介，并以举腕表决的方式通过，以举腕表决的方式选举产生公司第一届董事会和监事会的成员。

九、股东签署公司章程；

十、股东签署大会会议记要;

十一、会议主持人宣布公司第一次股东大会结束。

另：第一次股东大会后，可召开第一届董事会第一次会议。选举董事长，宣布聘用总

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领导、副总领导。

第一次董事会议程

会议时间：**年**月**日14:00至16:00

会议地址：****公司会议室

出席人员：全部董事

列席人员：监事、拟选总领导 主 持 人： ***

记 录 人： ***

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣读会议须知 三、报告人宣读会议议案

（一）《关于选举报告人：

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***先生为公司董事长的议案

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（二）《关于聘用***先生为公司总领导的议案》 报告人：

（三）《关于聘用***先生为公司副总领导的议案》 报告人：

（四）《关于批准公司<董事会议事规则>的议案》 报告人：

四、列位董事填写表决单。

五、主持人宣读并通过董事会决议，并请董事代表在表决单上签字。 六、董事长发言。

七、如无其他决议事项，主持人宣布会议结束，并请董事在会议记录上签字。

****公司

第一次监事会议程

会议时间：**年**月**日14:00至16:00

会议地址：****公司会议室

出席人员：全部监事

主 持 人： ***

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记 录 人： ***

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣读会议须知

三、报告人宣读会议议案

《关于选举***先生为公司监事会召集人的议报告人：

四、列位监事填写表决单。

五、主持人宣读并通过监事会决议，并请监事在表决单上签字。

六、监事会召集人发言。

七、如无其他决议事项，主持人宣布会议结束，并请监事在会议记录上签字。 ****公司

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案》