国资公司班子联席会议制度

国资公司班子联席会议原则上每月召开两次，会议地点为国资公司三楼小会议室。如有情况变化另行通知，必要时可由董事长

临时决定召开。会议由董事长授权的经理主持召开，国资公司班子

成员参加，经理助理、办公室主任及相关办、分公司负责人列席国资公司联席会议。

一、会议内容

1、研究廉政建设、经济工作、公司运行等重要问题。 2、传达国资公司有关会议精神，讨论国资公司的重要工作事项。

3、研究国资公司下属班子的调整，配备中层以下干部的调配、任免、审查、监督、工资及待遇等事项。

4、研究确定国资公司年度工作计划，阶段性工作安排，总结通报阶段性工作落实情况，做好年终工作总结。

5、研究国资公司重大项目安排、大额资金使用和重要经济工作的落实。

6、研究需要提交国资公司会议议定的其它议题。 二、国资公司联席会议程序

1、实行国资公司联席会议议题申报制度。拟提国资公司班子联席会议讨论的议题，先由下属公司根据当前工作急需国资公司解决的重要问题，提出具体的工作方案（含办法、措施），再由分管领导审核后交董事长审定。

2、董事长根据提交议题的急缓程度，综合决定召开的具体

时间和上会议题。

3、被审定提交国资公司班子联席会议研究的议题，会前至少提前1天将工作方案（草案）分发给所有参会的人员。同时，分管经理要准备好汇报材料，会上做好汇报，拿出初步意见。

4、办公室写出详细的会议通知并召集国资公司联席会组成人员和列席人员，列席人员只参与研究与己有关的工作议题。

5、国资公司联席会议研究的内容，由办公室整理好会议记录，并认真保存。

三、会议纪律

1、每次召开的联席会议，办公室要提前1天通知所有应参会的人员，因未通知导致参会人员缺会的，要严格追究办公室相关责任人责任，并扣其工资50元。

2、凡接到办公室通知召开会议的人员必须按时参会，因特殊原因不能参会的，必须向董事长说明原因。

3、凡办公室已提前1天通知但无特殊原因未参会的人员，或办公室已通知但手机一直关机、欠费、不接电话的人员，一律按旷会论处，每旷会1次扣工资50元。

4、办公室已电话通知，但开会时迟到的每次扣工资10元，迟到超过30分钟的作旷会处理。