ST南方：第六届监事会第十三次会议决议公告 2011-02-26

广西南方食品集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西南方食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2011年2月24日在南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室召开，公司于2011年2月12日以书面直接送达、传真或电子邮件方式向各位监事发出了会议通知。应出席本次会议的监事三名，实到监事二名。监事周觉先生因工作原因不能参加本次监事会议，委托监事会胡泊先生代为出席并行使表决权。本次会议由公司监事会胡泊先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对本次会议的每一项议案认真审议，并以举手同意的表决方式，审议通过如下事项：

一、审议并通过了《公司2010年度监事会工作报告（草案）》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案须提交股东大会审议。

二、审议并通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》

公司全体监事一致认为：公司建立的内部控制制度体系符合法律、法规的规定和内部控制的需要，较全面地覆盖了公司经营和管理的各个环节，相关内控制度在公司执行情况良好，董事会做出的《公司2010年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立和执行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议并通过了《公司2010年度财务决算报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案须提交股东大会审议。

四、审议并通过了《公司2011年财务预算方案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案须提交股东大会审议。

五、审议并通过了《公司2010年度利润分配预案及2011年利润分配》

经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，公司2010年度实现净利润156,818,435.96元，按照公司股东大会审议通过的2010年度利润分配，本年度实现利润的，将首先用于弥补以前年度亏损，弥补亏损后，公司累计可供股东分配的利润为-72,691,442.62元。

由于公司本年度实现的利润用于弥补以前年度的亏损后已经没有利润可供股东分配，因此不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司2011年的利润分配为：公司在2011年如实现利润，将首先用于弥补以前年度的亏损，如弥补亏损后尚有盈余的则按《公司章程》的有关规定进行分配。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案须提交股东大会审议。

六、审议并通过了《公司2010年年度报告及年度报告摘要》

公司全体监事一致认为：董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、行规、公司章程和中国的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2010年年度报告》的详细内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上登载的相关公告内容。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案须提交股东大会审议。

七、审议并通过了《关于公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计的议案》

公司监事一致认为：公司2010年度的日常关联交易公平、公允，没有出现损害上市及股东的情形； 公司监事一致同意公司2011年的日常关联交易预计。

《公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计》的详细内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上登载的相关公告内容。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

八、审议并通过了《关于公司会计差错更正的议案》

公司监事一致认为：公司根据自身的实际情况及会计准则、会计制度的相

关规定，对公司的财务会计报表进行差错更正调整，程序合法合规。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

广西南方食品集团股份有限公司

监 事 会

2011年2月26日