郑州三全食品股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

郑州三全食品股份有限公司 2008年年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本此会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况

1、召开时间：2009年5月18日上午9:30 2、召开地点：公司会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场会议 5、主持人：董事长陈先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君泽君律师事务所张韶华律师、马志飞律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名，代表有表决权股份43590200股，占公司总股份的46.62%。

四、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司2008年年度报告和年度报告摘要》； 表决结果：赞成43590100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股。

（二）审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》； 表决结果：赞成43590100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股。

（三）审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成43590100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股。

（四）审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；

表决结果：赞成43590100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股。

（五）审议通过了《公司2009年度财务预算报告》；

表决结果：赞成43590100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股。

（六）审议通过了《公司2008年度利润分配预案》；

表决结果：赞成43590100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股。

（七）审议通过了《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为审计机构的议案》；

表决结果：赞成43590100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股。

（八）审议通过了《关于公司2009年度向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：赞成43590100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股。

（九）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：赞成43590100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股。

（十）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成43590100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股。

（十一）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成43590100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股。

（十二）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 表决结果：赞成43590100股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9998%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股。

（十三）审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》； 表决结果：赞成43590100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股。

（十四）审议通过了《关于董事津贴调整的议案》； 表决结果：赞成43590100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股。

五、董事述职情况

公司董事臧冬斌先生宣读了本人述职报告，并代表董事孟素荷女士、尹效华先生进行了述职，对2008年度公司董事出席董事会次数及投票情况、发表意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。董事臧冬斌先生、孟素荷女士、尹效华先生的《董事2008年度述职报告》全文于2009年4月23日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上（www://cninfo.com.cn）。

六、律师见证情况

本次会议由北京市君泽君律师事务所张韶华律师、马志飞律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：三全食品本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 七、会议备查文件

1、郑州三全食品股份有限公司2008年年度股东大会决议； 2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司董事会

2009年5月19日